El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) integrado por el Consejo Nacional de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos junto a la Dirección de Bienes Nacionales anunciaron la venta de propiedades y vehículos de los José David Figueroa Agosto y Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Entre los bienes subastados hay de nueve apartamentos, siete solares, una casa, once vehículos de motor y un reloj, parte de los bienes que fueron decomisados en varios procesos de lavado de activos y que serán vendidos en pública subasta como lo dispone la sobre Lavado de Activos, Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
En rueda de prensa realizada en la sede central de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la presencia de los miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y del Director de Bienes Nacionales, se informó la venta de los bienes muebles e inmuebles, decomisados en favor del Estado Dominicano, después de adquirir sus respectivas sentencias la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Entre los bienes que estarán en venta se encuentran varios del caso Quirino Ernesto Paulino Castillo, a quien se les incautaron tres (3) apartamentos, ubicados en el Distrito Nacional, cuyo valor total asciende a RD$ 32,745,320.00 pesos. Igualmente a Félix Zapata Molet, le incautaron tres (3) apartamentos, ubicados en el Distrito Nacional, valorados en RD$14,930,000.00pesos.
En tanto que con relación al condenado José David Figueroa Agosto, serán vendidos dos (2) apartamentos el 14-B y 15-B, ubicados en la torre residencial Alco Paradisso, del Distrito Nacional, valorados en RD$35,454,879.98pesos, mientras que con relación al caso Peravinter, se decomisaron siete (7) solares y una(1) casa, ubicadas en Bani, provincia Peravia, con un valor total de RD$7,023,346.20 pesos, por otro lado un (1) apartamento ubicado en el Distrito Nacional, valorado en RD$7,527,900.00pesos,propiedad decomisada a René Sinclair.
Además de las casas, apartamentos y solares decomisados a los condenados, propiedad decomisada a René Sinclair. Serán subastados 11 vehículos, 10 de Figueroa Agosto y uno de Emilio Mesa Beltré, (El Gringo). La tasación de los vehículos entre los que se encuentran dos automóviles de las marcas Ferrari y Porsche, así como ocho(8) yipetas BMW, LandRover, LandCruiser, Cherokee, Mercedes Benz, Mazda y una (1) camioneta Ford Ranger, tienen un valor total de RD$12,953,500.00 pesos.
También será subastado un (1) reloj AudemarsPiguet, decomisado al boricua Figueroa Agosto, con un precio de tasación de US$ 41,580.00 dólares.
El monto total tasado a los bienes muebles e inmuebles decomisados a los cinco condenados, asciende a RD$ 112,435,360.18, (Ciento doce millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos sesenta con dieciocho centavos). El proceso para la subasta que se inicia hoy, tiene como fecha para culminar el próximo 30 de octubre del año en curso, día en que se celebrará en el Auditorio de la Procuraduría General de la República, ubicado en el 2do. Nivel de Edificio Nuevo Procuraduría General de la República, calle Hipólito Herrera Billini esq. Jiménez Moya, Centro de los Héroes (La Feria), el acto público de la subasta.
Para obtener más información los interesados pueden acceder a las páginas web:www.bn.gov.do de la Dirección General de Bienes Nacionales;www.cnd.gob.do del Consejo Nacional de Drogas; www.dncd.gob.do de la Dirección Nacional de Control de Drogas; www.pgr.gob.do, ingresando al link Procompranet de la Procuraduría General de la República para retirar los Términos de Referencia para la presentación de las propuestas de Participación.
CASOS DECOMISOS DE BIENES
QUIRINO
Distrito Nacional
El día 18-12-2004, fue apresado Quirino Ernesto Paulino Castillo, por el hecho de estar involucrado en el caso de 1,200 paquetes con un peso global de 1,387 kilos de cocaína, ocupados en el interior de 47 cajas que se encontraban en la parte trasera del camión marca Daihatsu, color azul, placa No. 165796, al momento de su detención en la Autopista Duarte, próximo a la entrada de Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte.
ZAPATA MOLET
Distrito Nacional
El 20-07-2006, fue apresado Félix Zapata Molet, del cual existía una orden de arresto de la Suprema Corte de Justicia de fecha 07 de julio del 2006, por estar pedido en extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica por asociación delictiva para distribuir y tener en posesión con intención de distribuir cocaína y heroína, en el Distrito Sur de New York, en contravención con el titulo 18, Código de Justicia de Estados Unidos.
CRISTIAN ALMONTE (JOSÉ DAVID FIGUEROA AGOSTO Y SOBEIDA FÉLIX MOREL & COMPARTES).
Distrito Nacional
Los imputados de este proceso eran miembros de una organización criminal dedicada a ocultar la procedencia ilícita del dinero perteneciente a José David Figueroa Agosto (a) Cristian Almonte, los cuales eran presta nombres del mismo para adquirir bienes muebles e inmuebles de lujo en la República Dominicana, y los mismos fueron procesados y condenados por violación a las disposiciones previstas en la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
PERAVINTER
Bani
Organización criminal que operaba desde Boston, Massachusetts, con operaciones de lavado de activos en la Rep. Dom., donde fueron sometidos familiares del imputado condenado en Boston, porque utilizaban la casa de cambio Peravinter para lavar dinero. Esta remesadora de cambio en la localidad de Bani, fue clausurada por violación a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos en cuanto a su regulación y los imputados condenados por lavado de activos proveniente de narcotráfico.
