Procuraduría determinará si hay lavado en loterias
PUNTA CANA, Higuey.- Las autoridades de la Procuraduría General de la República, son responsables de determinar si hay o no lavado de activos en las bancas de loterías como se…
RD estrena papel notarial ante lavado
La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos dijo que el papel especial notarial de seguridad que implementará el Colegio Dominicano…