Certezza Academy realizó su esperado conversatorio: «Prevención de Lavado de Activos en el Mundo de los Negocios: Una mirada desde la perspectiva de la persecución», con la participación de importantes expertos que arrojaron informaciones y recomendaciones relevantes sobre el tema.
El panel estuvo a cargo de Pelagio Alcántara Sánchez, Procurador de Corte en la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos, Emerson Díaz Cabral, Gerente General de Antilavado Díaz Cabral y Roberto Mella, Socio Fundador de Risk Management & Compliance.
Para dar inicio, Paola Romero, Gerente General de Certezza Academy, habló sobre la importancia de este tema, apuntando que, “La capacitación en el Portal de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), es fundamental para el buen desempeño empresarial del negocio, pues garantiza la gestión de estos riesgos de manera adecuada y segura para la empresa, además, minimiza el riesgo de ser utilizada por el crimen organizado y blanquear capitales”.
Durante esta actividad, los panelistas conversaron sobre la prevención, la investigación y la persecución del ‘Lavado de Activos’ en un interesante debate que despertó el interés de los participantes.
Roberto Mella, abundó sobre de la visión administrativa, haciendo énfasis en el proceso de reportería, mientras que el Sr. Díaz abundó sobre la calidad de los ROS y mecanismos de confidencialidad a lo interno de las autoridades competentes. Así mismo, el procurador Alcántara abordó los delitos enfocados en el ‘Lavado de Activos’ y brindó recomendaciones sobre la documentación de expedientes y tratamiento de la información.
Certezza Academy, es una entidad de formación integral, dedicada a promover foros de discusión en temas legales y de interés general, a través de la educación como herramienta de poder y crecimiento para todas las generaciones.
Dentro de las capacitaciones que ofrece Certezza, están: talleres, diplomados y cursos sobre temas como: lavado de activos, gestión de riesgo, entorno legal de los negocios, finanzas corporativas, entre otros temas jurídicos.
Para más información sobre Certezza Academy y Certezza Group, los interesados pueden ingresar www.certezza.com.do y seguirlos en redes sociales como @Certezza.Academy y @Certezza.Group.