De acuerdo con las declaraciones del abogado querellante Francisco García, a lista de imputados que admiten las acusaciones se agregaron Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó a quienes también se les varió la solicitud de medida de coerción que en principio era prisión preventiva, por una menos gravosa.
La jueza del a Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero se recesó la audiencia para el domingo 2 de abril a las 9:00 de la mañana para continuar con la exposición de los otros 10 acusados.
Exministros implicados
Entre los implicados en el caso se encuentran el exministro de Hacienda Donald Guerrero, exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
Además están el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Angel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero, han aceptado los señalamientos de las autoridades y se han puesto a disposición del Ministerio Público para colaborar con la investigación que se sigue por este caso.
Con la aceptación de la culpa, la solicitud de prisión preventiva puede ser variada a una medida menos grave, como prisión domiciliaria, colocación de grillete electrónico y una garantía económica.
Intimidar miembros de la Unidad antifraude
El abogado Ángel Lockward y a Agustín Mejía Ávila, se les acusa de intimidar miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de la República y atacar el Informe Especial de Investigación sobre pagos y libramientos elaborados, por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado, y conseguir el pago ilegal de las sumas pendiente de entrega a la presunta estructura de corrupción.
Lockward también figura en la lista de nombres de las personas que supuestamente, a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos ilegales de deuda pública para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado y beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los periodos 2019-2020, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y con este hecho incurrir en lavado de activos y financierito ilícito de campañas, entre otros delitos.
Roberto Santiago Moquete Ortiz
Se habría asociado con los investigados Ramón David Hernández y Yajaira Encarnación Brito realizando maniobras fraudulentas para la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A y Desarrollos Rurales S.A, pasándolas a su nombre.
También lo acusan de darle a la supuesta estructura criminal RD$296,637,125.29 a través de cesiones de crédito firmadas en la oficina del investigado Ángel Lockward.
Alejandro Constanzo Sosa
El Ministerio Público dice recibió pagos indebidos, como resultado de la autorización irregular de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley. Explicaron que se enriqueció de “manera injustificada” utilizando como amparo maniobras y operaciones delictuales que fueron autorizadas en conjunto por el ex ministro de Hacienda, el ex contralor general, y las máximas autoridades del Consejo Estatal del azúcar (CEA) y de la Dirección General de Bienes Nacionales.
Marcial Reyes
Los fiscales dicen que Marcial Reyes se asoció con la supuesta estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano, reclamando el pago de una porción terreno del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), alegando la representación de personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos, para ceder en su nombre, sin tener calidad ni poder de representación, sumas millonarias del dinero público a favor de Donald Guerrero.
Ana Linda Fernández Paola y Emir José Fernández De Paola
Estos hermanos son acusados de asociación de malhechores, aparentar ser herederos legítimos de un finado, falsificando documentaciones públicas y privadas, usando esa documentación falsa, reclamaron y recibieron pagos, estafando al Estado dominicano.
Con el dinero recibido adquirieron bienes muebles e inmuebles, incurriendo en lavado de activos.
Óscar Arturo Chalas Guerrero
Se le acusa junto a Julián Omar Fernández Figueroa, ex directores de Casino participaron de forma activa en “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda.
Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó
El empresario Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, de acuerdo con el Ministerio Público, fue quien financió con RD$21,000,000 el denominado “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con la alta gerencia del Ministerio de Hacienda, encabezada por Donald Guerrero. Recibió una cantidad considerable de recursos producto de esta operación.
Víctor Matías Encarnación Montero
El ex director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) esta acusado de participar en coalición con los funcionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García y Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, con el fin de estafar al Estado dominicano, a través de los pagos realizados a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, asumido por el Ministerio de Hacienda, donde este investigado alteró el procedimiento de la OISOE, falseó datos sobre volumetría con el fin de preparar cubicaciones falsas, que justificaran trabajos adicionales no realizados y pagados mediante libramientos.