La Consultora de Eventos y seminarios internacionales especialistas en materia de prevención del crimen organizado, lavado de activos y Fraudes «Ces Internacional SRL» y Rics Management Colombia, con aval de la FIBA, Florida International Banking Association, anunció el VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance (VII CIAFAC 2019) del 13 al 16 de junio en Punta Cana.
El tema principal será «Un reto de todos en combate del fraude financiero, corrupción administrativa y ciberdelito» y en el mismo participarán expertos nacionales e internacionales.
Este VII CIAFAC 2019 contará con conferencias, paneles y talleres todos con expositores con amplia experiencia en la implementación del marco regulatorio a nivel internacional, quienes brindarán sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para detección y prevención de lavado de activos y delitos financieros.
El anuncio fue realizado durante un cóctel en el salón Sol de Oro del hotel Renaissance Jaragua by Marriott, en el cual participó el estratega internacional Alberto Ávila de Estados Unidos, quien trató el tema: «Cómo afecta la reputación de las empresas y el país los resultados de las recientes evaluaciones de GAFI Y GAFILAT».
De su lado, Edwin Granados Ríos, de Costa Rica, habló sobre «Indicadores de fraude corporativo y su impacto en la administración del riesgo operativo».
Durante la apertura se realizó un panel a cargo de Entes Reguladores, basado la ley 155-17 y las nuevas normativas locales.
Al cóctel asistieron ejecutivos de diferentes, entre ellos directores de instituciones gubernamentales, vicepresidentes de bancos, de áreas legales y gerentes de Riesgo y cumplimiento
